央行营业管理部开大额罚单严惩违规行为

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央行营业管理部开大额罚单严惩违规行为

2018-08-10 16:59  繁体中文 字号:

央行营业管理部开大额罚单严惩违规行为
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  摘要:8月6日,央行营业管理部开出大额罚单,严惩支付机构为非法交易提供支付服务的违法违规行为。联动优势电子商务有限公司(以下简称联动优势公司)被警告,并被没收违法所得1207.92万元,并被罚款1216.92万元,合计被罚没2424.84万元。

  8月6日,央行营业管理部开出大额罚单,严惩支付机构为非法交易提供支付服务的违法违规行为。联动优势电子商务有限公司(以下简称联动优势公司)被警告,并被没收违法所得1207.92万元,并被罚款1216.92万元,合计被罚没2424.84万元。

  联动优势公司的违法行为类型为违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定。

  梳理发现,今年以来,联动优势公司已收到了三张罚单。

  济研咨询了解到,2月11日,联动优势安徽分公司违反银行卡收单业务相关法律制度规定,央行合肥中心支行责令其限期改正,并给予警告,并处6万元罚款。

  7月25日,联动优势公司因违反规定将境内外汇转移境外,被国家外汇管理局北京外汇管理部罚款215.05万元。

  联动优势公司于2011年1月19日在北京市工商行政管理局登记成立,经营范围包括互联网支付、移动电话支付、银行卡收单等,是联动优势科技有限公司的全资子公司。联动优势公司是上市公司海联金汇的全资三级子公司。

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