P2P网贷机构监管加码

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P2P网贷机构监管加码

 2018-09-12 15:50 繁体中文 字号:

P2P网贷机构监管加码
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  导读:在P2P网贷机构风险频繁暴露的同时,监管对存量风险的摸底和清理整顿也在加码。

  此次要求递交的89项材料,对材料的真实性格外看重,如发现存在内容不真实、故意瞒报、漏报、弄虚作假等情况,实行“一票否决制”。

  在P2P网贷机构风险频繁暴露的同时,监管对存量风险的摸底和清理整顿也在加码。

  9月7日,北京市金融工作局下发了《关于启动在京注册P2P网络借贷机构自查工作的补充通知》,要求在8月24日发布的《关于启动在京注册P2P网络借贷机构自查工作的通知》的基础上,2018年10月15日前,再提交89项自律检查和行政核查材料。

  济研咨询了解到,补充通知中的材料清单显示,网贷机构需要补充提交的资料包括公司基本情况、公司制度文件及相关证明材料、合同文本及相关证明材料、财务资料及相关数据统计、存管银行、信息披露、信息安全、说明类文档、其他资料等9类共89项。

  有的材料要求非常细,比如网贷机构持有5%以上股份的股东、实际控制人、董监高及这些人员近亲属都需要统计,并提供身份证号、手机号等信息。其中的员工统计,甚至实习生也要求上报。

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